제18기 정기주주총회 소집 통지서

당사 정관 제20조에 의한 제18기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

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1. 일   시 : 2019년 3월 22일(금요일) 오전 9시

2. 장   소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214 인베니아㈜ 본사

3. 회의의 목적사항
    1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
    2) 결의사항 :
      제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건
         - 현금배당 : 1주당 배당금 60원
         - 차등배당 (주주제안)
      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
      제3호 의안 : 이사 선임의 건
         3-1호 의안 : 사내이사 구동범 선임의 건
         3-2호 의안 : 사내이사 이택규 선임의 건
         3-3호 의안 : 기타비상무이사 이민형 선임의 건
         3-4호 의안 : 사외이사 이준용 선임의 건
      제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
         4-1호 의안 : 감사위원 이민형 선임의 건
         4-2호 의안 : 감사위원 이준용 선임의 건
      제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
      제6호 의안 : 이익 소각의 건 (주주제안)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나

    대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항
    상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제4항, 제5항에 의거하여 주주총회소집 통지ㆍ공고 사항은 당사 본점 및 ㈜하나은행 증권대행부에 비치하고

    금융감독원, 한국거래소 및 당사 홈페이지에 전자공고 하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
    - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
    - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

2019년 3월 7일

인베니아주식회사  직인

대표이사  정호영