제20기 정기주주총회 소집 통지서

- 다       음 -

1. 일   시 : 2021년 3월 26일(금요일) 오전 9시

2. 장   소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214 인베니아㈜ 본사

3. 회의의 목적사항

   1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

   2) 결의사항 : 

         제1호 의안 : 제20기 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

         제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

         제3호 의안 : 이사 선임의 건

            3-1호 의안 : 사내이사 구동범 선임의 건

            3-2호 의안 : 사내이사 이택규 선임의 건

         제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보:이준용)

         제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

  상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제4항, 제5항에 의거하여 주주총회소집 통지ㆍ공고 사항은 당사 본점 및 ㈜하나은행 증권대행부에 비치하고 금융감독원, 한국거래소 및 당사 홈페이지에 전자공고 하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

7. 사업보고서 및 감사보고서

   -3월 18일(목)까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(www.inveniacorp.com)에 공고할 예정입니다.

2021년 03월 05일

                                                                            인베니아주식회사  직인생략

                대표이사  구동범